Наши спецпроекты 4
Поиск по сайту
Новости
12:17, 05 марта 2024 г.
... согласно уголовному законодательству, действия дропперов могут быть квалифицированы как мошенничество (статья 159 УК РФ) или как легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, полученных другими лицами преступным путем (статья 174 УК РФ).
В банке отметили, что отмывание ...
14:25, 02 ноября 2023 г.
... Турман и Сэмюэл Л. Джексон играют в комедии
«Искусство по понятиям»
(18+). Незадачливая арт-дилерша, киллер и его босс ввязываются в авантюру по отмыванию денег. Неожиданно для всех киллер становится лидером авангардной живописи, и история начинает играть другими красками в прямом ...
16:48, 23 августа 2022 г.
В Московском районе задержали четверых подозреваемых в серии мошенничеств, сообщает пресс-служба УМВД по Белгородской области.
По предварительным данным, злоумышленники обналичивали и распределяли полученные соучастниками деньги. Мошенники пользовались схемой, которую курировали организаторы из ближнего зарубежья: в оборудованных кол-центрах работали специально обученные люди и обзванивали людей, представляясь ибо юристами, либо полицией.
Гражданам сообщали, что за ранее купленные лекарства и биологически...
12:31, 20 августа 2020 г.
Сотрудниками наркоконтроля задержаны организаторы сбыта наркотиков и отмывания денег. Возглавлял банду 28-летний житель Старого Оскола. Об этом сообщили в пресс-службе областного УМВД.
Злоумышленник нашёл каналы ...
15:00, 29 февраля 2020 г.
... Монголии. Среди самых известных арт-перфомансов - свадьба реальной девушки и скульптуры на станции метро «Площадь Революции» и настоящее отмывание денег в штаб-квартире Всемирного Банка в Вашингтоне. Фрагменты той инсталляции – портреты с купюр европейских стран, которые были ...
16:05, 17 февраля 2020 г.
... мобильные вагон-дома. На это он потратил 96 миллионов рублей.
В отношении создателя финансовой пирамиды возбудили дело о мошенничестве и отмывании денег. Сейчас подозреваемый находится под стражей, на 42 единицы техники наложили арест.
14:48, 06 декабря 2019 г.
... Как сообщает пресс-служба регулятора, у старооскольского банка было выявлено нарушение законодательства по противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма.
Кредитная организация не выявляла операции, подлежащие обязательному ...
13:01, 29 ноября 2019 г.
... сообщает пресс-служба финрегулятора, у старооскольского банка было выявлено нарушение законодательства по противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Кредитная организация не выявляла операции, подлежащие обязательному ...
11:51, 15 октября 2019 г.
... Навального* в 40 городах России, они приходили в дома активистов и их родственников. Следственные действия проводятся в рамках уголовного дела об отмывании денег Фондом борьбы с коррупцией**.
* внесён в список экстремистов и террористов
** внесена в список экстремистских организаций
12:39, 12 сентября 2019 г.
... срочно меня обыскать,
— рассказал Максим Климов.
По словам Максима Климова, к нему пришли по делу против ФБК**, заведённого по подозрению в отмывании денежных средств.
По словам активиста, с обыском сегодня приезжали и к его родителям в Красную Яругу. «Изъяли старые симкарты»,...
14:27, 02 июля 2018 г.
... Федеральным законом №482-ФЗ от 31 декабря 2017 г., который вносит изменения в Федеральный закон от 07.08.2001 №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях ...
14:19, 22 декабря 2016 г.
... позиция, поэтому не буду повторяться, — заключила юрист.
Выступление продолжилось разбором фразы «
Каждый раз изобретаются всё новые методы отмывания денег через студентов. В моем распоряжении много примеров, большинство из них не могут выкладывать в свободный доступ, так как ...
18:09, 18 ноября 2016 г.
... активистам подходят три студента, чтобы сделать с ними селфи. Они более осведомлены о происходящем. «Пикет против руководства. Мы слышали про отмывание денег, кажется, с этого всё началось? Если честно, то мне всё нравится в этом универе. Я во второй общаге жил — классно было. Сейчас ...
14:31, 15 июля 2016 г.
... УФСКН Екатерине Алпеевой, однако она не явилась на заседание. Её признали виновной в хищении в особо крупном размере 54 миллионов рублей и отмывании денег. 13 июля её задержали сотрудники УФСБ России по Белгородской области.
Как установил суд, Алпеева на протяжении нескольких ...
13:53, 15 апреля 2016 г.
... на такую меру в связи с неисполнением федеральных законов и неоднократным нарушением требований закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма». Также отмечалось, что банк проводил высокорискованную кредитную ...
20:00, 28 октября 2015 г.
... содержанием в своем составе фосфатов, хлора;
с содержанием фосфатов, но без хлора.
Фосфатосодержащие средства – улучшают эффективность отмывания посуды в жесткой воде.
Средства с хлором – качественно отмывают на посуде следы чая, кофе, красного вина, помады, хотя при этом может ...
13:17, 13 октября 2015 г.
... наркотиков в крупном размере возбуждено уголовное дело. В отношении главной подозреваемой также возбуждено уголовное дело за легализацию (отмывание) денежных средств.
10:57, 08 октября 2015 г.
... службы наркоконтроля по Белгородской области Екатерины Алпеевой. Чиновницу подозревают в хищении более 50 миллионов рублей из бюджета РФ и отмывании этих денег. Ей может грозить до 17 лет лишения свободы.
По версии следствия, Алпеева с января 2009 года по июнь 2013 года, занимая должность ...
16:20, 20 августа 2014 г.
... Центробанк России отозвал лицензию у «Северинвестбанка»
, объяснив это неоднократными нарушениями с его стороны закона о противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма в части надлежащей идентификации своих клиентов.
Выплачивать ...
18:06, 18 августа 2014 г.
... решение об отзыве лицензии в самом Центробанке, это произошло из-за того, что банк неоднократно нарушал требования закона о противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма в части надлежащей идентификации своих клиентов.
– Кредитная ...
11:24, 08 августа 2014 г.
... «Северинвестбанка» отозвали в связи с неисполнением федеральных законов и неоднократным нарушением требований закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма».
В самом «Северинвестбанке» информацию об отзыве лицензии ...
12:58, 12 февраля 2014 г.
... фильм «Волк с Уолл-стрит».
Джордан Белфорт основал одну из крупнейших брокерских контор в 1987 году, но десять лет спустя был осужден за отмывание денег и ряд прочих финансовых преступлений. Он справился с алкогольной и наркотической зависимостью, выработанной за время ...