Наши спецпроекты 4
Поиск по сайту
Новости
12:48, 20 декабря 2024 г.
... приговор суда первой инстанции, но наказание оставили прежним.
Бывшую председателя правления кооператива «Всегда плюс» судили по статье о легализации денег в особо крупном размере. Правоохранители доказали, что женщина украла
293 млн рублей
. Приговор Белгородского областного суда в отношении ...
12:17, 05 марта 2024 г.
... уже отмечалось, жертвы не осознают, что участвуют в обороте украденных денег. Например, это могут быть средства, полученные в кредит по поддельным ... ... могут быть квалифицированы как мошенничество (статья 159 УК РФ) или как легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, полученных ...
10:37, 02 ноября 2017 г.
... удастся, только если курс криптовалюты очень сильно вырастет, зачисление денег может занять несколько дней.
Наконец, риск стать жертвой мошенничества ... ... государственного переворота с участием иностранных инвесторов или, скажем, быстрой легализации большой выручки от наркотиков (ряд стран Латинской Америки)....
13:17, 13 октября 2015 г.
... оповещения о тайниках-закладках, и сложная дистанционная схема получения денег от лиц употребляющих наркотики. Однако отлаженная схема всё-таки ... ... отношении главной подозреваемой также возбуждено уголовное дело за легализацию (отмывание) денежных средств.