В Старом Осколе поймали банкиров-нелегалов

В Старом Осколе оперативники ОЭБ и ПК УМВД России поймали банкиров-нелегалов, занимающихся инкассацией наличности.

По версии следствия, с января 2017 года по август 2018 года трое подозреваемых, используя реквизиты и счета коммерческих организаций, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, без соответствующей лицензии осуществляли банковские операции, связанные с инкассацией денежных средств, платёжных и расчётных документов, а также кассовым обслуживанием.

За каждую транзакцию взымалась комиссия в размере не менее 6,5%. В результате противоправной деятельности участники группы извлекли доход на сумму свыше 9 миллионов рублей.

По факту незаконной банковской деятельности возбуждено уголовное дело. Санкции статьи – лишение свободы на срок до семи лет.